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联邦调查局出售2018年扣押的比特币价值1900万美元

发布时间:2021/07/05 丨 文章来源:未知 丨 浏览次数:

美国联邦调查局2018 年没收的比特币出售了大约 500 个比特币,价值约 1920 万美元。据报道,这是俄亥俄州北部地区历史上最大的净没收。
 
美国俄亥俄州的联邦当局出售了 2018 年在欺诈案件中查获的比特币。
 
美国代理检察官布里奇特·M·布伦南周四宣布,扣押的比特币以近 1,923 万美元的价格售出。调查期间查获的硬币最初价值约为 288 万美元。据报道,这是俄亥俄州北部地区历史上最大的净没收。当局没有说明这些硬币的出售方式和地点。
 
该案件涉及一名 37 岁的托莱多地区男子马克·亚历克斯·西蒙,他为俄亥俄州、密歇根州和犹他州的居民制作了虚假的身份证件。这些文件包括驾驶执照和个人身份证。他用比特币支付。
 
西蒙于 2019 年 6 月承认串谋洗钱和转移虚假身份证明文件,被判入狱两年。
 
在此案之前,西蒙在2008年就曾因伪造身份证件被警方立案调查,但从未被起诉。
 
2015 年,当局将在维滕贝格大学附近一家酒吧发现的假身份证追溯到西蒙建立的网站。法庭文件详细说明,经过数月的调查,警方能够将假卡与西蒙和其他与他一起工作的人联系起来。
 
当局突袭了西蒙在托莱多的家以及与此案有关的其他人的家。他们通过没收程序从西蒙手中没收了 500 多个比特币。
 
在没收案件中,收益由参与调查的联邦机构和当地警察部门共享,并用于赔偿任何犯罪受害者。任何剩余的钱都将退还给美国财政部。
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