FBI调查颠覆了比特币无法追踪的想法
发布时间：2021/06/10 丨 文章来源：未知 丨 浏览次数：
FBI 追回了在 Colonial Pipeline 勒索软件攻击中支付的比特币，这表明加密货币并不像看起来那么难追踪。
当比特币在 2009 年突然出现时，粉丝们宣称这种加密货币是一种在传统金融系统之外进行交易的安全、去中心化和匿名的方式。
犯罪分子通常在互联网的隐蔽区域活动，涌入比特币进行非法交易，而没有透露他们的姓名或位置。数字货币迅速受到毒贩和逃税者的欢迎，就像对逆势自由主义者一样。
但本周有消息称，联邦官员已经收回了在最近的 Colonial Pipeline 勒索软件攻击中支付的大部分比特币赎金，这暴露了对加密货币的一个根本误解：它们并不像网络犯罪分子认为的那样难以追踪。
周一，美国司法部宣布，它已追踪的75个比特币的63.7 -约$ 4.3的$亿230万-这殖民地管道已支付到黑客的勒索软件攻击而瘫痪了公司的电脑系统，促使燃料短缺和尖峰汽油价格。此后，官员们拒绝提供有关他们究竟如何收回比特币的更多细节。
然而，对于不断增长的加密货币爱好者和投资者社区而言，联邦调查人员在访问一个帐户之前通过至少 23 个属于黑客组织DarkSide 的不同电子帐户跟踪赎金这一事实表明，执法部门正在随着行业。
这是因为使加密货币对网络犯罪分子具有吸引力的相同特性——无需银行许可即可立即转账的能力——可以被执法部门利用，以互联网的速度追踪和扣押犯罪分子的资金。
比特币也是可追溯的。虽然数字货币可以在任何政府或金融机构的权限之外创建、移动和存储，但每笔付款都记录在称为区块链的永久固定分类账中。
这意味着所有比特币交易都是公开的。任何插入区块链的人都可以查看比特币分类账。
“这是数字面包屑，”风险投资公司安德森霍洛维茨 (Andreessen Horowitz) 的前联邦检察官兼投资者凯瑟琳·豪恩 (Kathryn Haun) 说。“执法部门可以很好地遵循一条线索。”
Haun 女士补充说，司法部扣押大部分赎金的速度是“开创性的”，正是因为黑客使用了加密货币。她说，相比之下，从银行获取记录通常需要数月或数年的文书工作和官僚作风，尤其是当这些银行在海外时。
加密货币专家表示，鉴于分类账的公开性质，执法部门需要做的就是弄清楚如何将犯罪分子连接到存储比特币的数字钱包。为此，当局可能将重点放在所谓的“公钥”和“私钥”上。
公钥是比特币持有者用来与他人进行交易的一串数字和字母，而“私钥”则用于保护钱包的安全。当局表示，追踪用户的交易历史是弄清楚他们控制哪个公钥的问题。
夺取资产则需要获取私钥，这更加困难。目前尚不清楚联邦特工如何获得 DarkSide 的私钥。
司法部发言人马克·雷蒙迪 (Marc Raimondi) 拒绝透露更多关于 FBI 如何扣押 DarkSide 的私钥。根据法庭文件，调查人员访问了其中一个黑客比特币钱包的密码，但他们没有详细说明是如何获得的。
加密货币专家表示，联邦调查局似乎并不依赖区块链技术中的任何潜在漏洞。更可能的罪魁祸首是老式的警察工作。
联邦特工本可以通过在 DarkSide 的网络中植入人类间谍、入侵存储其私钥和密码的计算机，或通过搜查令或其他方式迫使持有其私人钱包的服务机构交出它们来夺取 DarkSide 的私钥。
加密货币投资网站Makara 的创始人杰西·普劳德曼 (Jesse Proudman) 说：“如果他们能拿到钥匙，那就可以抓住了。” “仅仅把它放在区块链上并不能免除这个事实。”
据官员、法庭文件和这些公司称，联邦调查局已与几家专门跟踪数字账户中的加密货币的公司合作。随着执法机构和银行试图领先于金融犯罪，诸如 TRM Labs、Elliptic 和 Chainalysis 等名称的初创企业蓬勃发展，它们可以追踪加密货币支付并标记可能的犯罪活动。
他们的技术追踪区块链，寻找暗示非法活动的模式。这类似于谷歌和微软如何通过识别然后阻止在数百个帐户中发送电子邮件链接的帐户来驯服垃圾邮件。
“加密货币使我们能够使用这些工具来追踪区块链上的资金和资金流动，而这种方式是现金永远无法做到的，”出售其分析软件的区块链情报公司 TRM Labs 的法律事务主管 Ari Redbord 说。执法部门和银行。他之前是财政部金融情报和恐怖主义问题的高级顾问。
几位长期的加密货币爱好者表示，大部分比特币赎金的回收是数字货币合法性的胜利。他们说，这将有助于改变比特币作为犯罪分子游乐场的形象。
加密货币投资公司Bitwise Asset Management 的首席执行官亨特霍斯利说：“在一个接一个的案例中，公众正在慢慢地看到，比特币对执法有利，对犯罪不利——这与许多人历来认为的相反。”
最近几个月，加密货币变得越来越主流。PayPal 和 Square 等公司已经扩展了他们的加密货币服务。Coinbase 是一家允许人们买卖加密货币的初创公司，于 4 月上市，目前估值 470 亿美元。上周末，在迈阿密举行的比特币会议吸引了 12,000 多名与会者，其中包括 Twitter 首席执行官杰克·多尔西和前拳击手小弗洛伊德·梅威瑟。
随着越来越多的人使用比特币，大多数人正在通过像
数字货币交易平台这样的中央中介机构以反映传统银行的方式访问数字货币。在美国，反洗钱和身份验证法律要求此类服务知道他们的客户是谁，从而在身份和帐户之间建立了联系。客户在注册时必须上传政府身份证明。
勒索软件攻击将不受监管的加密货币交易所置于显微镜下。网络犯罪分子已涌向东欧数千名不遵守这些法律的高风险犯罪分子。
“我们可以生活在一个有加密货币的世界，也可以是一个没有勒索软件的世界，但我们不能同时拥有，”杜克法学院全球金融市场中心执行主任 Lee Reiners在《华尔街日报》上写道。
加密货币专家表示，黑客本可以试图让他们的比特币账户更加安全。一些加密货币持有者不遗余力地将他们的私钥存储在所谓的“冷钱包”中，远离任何连接到互联网的东西。有些人会记住一串数字和字母。其他人将它们写在纸上，尽管这些可以通过搜查令或警察工作获得。
“获得资产类别真正不可扣押特征的唯一方法是记住密钥，而不是将它们写在任何地方，”普罗德曼先生说。
司法部的 Raimondi 先生表示，Colonial Pipeline 赎金的扣押是联邦检察官为收回非法获得的加密货币而进行的最新一次诱捕行动。他说，该部门已经“从未托管的加密货币钱包中扣押了数亿美元”用于犯罪活动。
1 月，司法部捣毁了另一个勒索软件组织NetWalker，该组织利用勒索软件向市政当局、医院、执法机构和学校勒索钱财。
作为打击的一部分，该部门获得了大约 500,000 美元的 NetWalker 加密货币，这些加密货币是从勒索软件的受害者那里收集的。
“虽然这些人相信他们在数字空间中匿名运作，但我们有能力和毅力在法律范围内识别和起诉这些行为者并没收他们的犯罪收益，”玛丽亚查帕洛佩兹，当时的美国中部检察官佛罗里达州区长在宣布此案时表示。
今年 2 月，美国司法部表示，它有权扣押朝鲜黑客窃取并存入两个不同加密货币交易所账户的近 200 万美元的加密货币。
去年 8 月，该部门还公开了一项投诉，指控朝鲜黑客从一家加密货币交易所窃取了 2870 万美元的加密货币，然后通过中国的加密货币洗钱服务洗钱。联邦调查局将资金追溯到 280 个加密货币钱包及其所有者。
最后，“加密货币实际上比大多数其他形式的价值转移更透明，”追踪加密货币支付的初创公司 Chainalysis 的发言人马德琳肯尼迪说。“当然比现金更透明。”
币安(Binance)成立时间：2017年.png)
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